PF prende Daniel Dantas, Naji Nahas e Celso Pitta

Eles são acusados de desvio de verbas e corrupção; investigação está relacionada ao ‘Caso Mensalão’

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 8, a Operação Satiagraha, que investiga desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. Entre os presos estão o banqueiro Daniel Dantas, do banco Opportunity, o empresário Naji Nahas e o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta. As investigações tiveram início há quatro anos e são um desdobramento do “Caso Mensalão”.

Ao todo, a polícia irá cumprir 24 mandados de prisão e 56 de busca e apreensão. A operação, que mobilizou cerca de 300 homens da PF, está sendo realizada nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia e no Distrito Federal. Ainda não há informações sobre quantos mandados foram cumpridos. O nome da operação – Satiagraha – significa resistência pacífica e silenciosa.

Segundo a PF, foram identificadas pessoas e empresas beneficiadas no esquema montado pelo empresário Marcos Valério para intermediar e desviar recursos. A polícia aponta Daniel Dantas como o chefe de uma grande organização criminosa, envolvida com a prática de diversos crimes, para os quais utilizava empresas de fachada.

A polícia também apurou a existência de um segundo grupo, formado por empresários e doleiros, que atuaria no mercado financeiro para “lavar” o dinheiro obtido em negócios escusos. Este grupo seria liderado pelo empresário Naji Nahas.

Além de fraudes no mercado de capitais, baseadas principalmente no recebimento de informações privilegiadas, a organização atuava no mercado paralelo de moedas estrangeiras. Há indícios, inclusive, do recebimento de informações privilegiadas sobre a taxa de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

De acordo com a PF, o trabalho mostrou que as duas organizações criminosas atuavam de forma interligada, com vários níveis de poder e decisão. Os presos deverão ser indiciados por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e formação de quadrilha. Eles devem permanecer na carceragem da Superintendência Regional da PF em São Paulo, onde ficam à disposição da Justiça.

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PF prende líder de esquema de venda de diplomas pela internet

Segundo os federais, um diploma poderia ser vendido por cerca de R$ 1,8 mil

 Diploma falsificado apreendido na operação

SÃO PAULO – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 13, a Operação Cola, em 14 Estados do País, contra a venda de diplomas universitários falsos pela internet. Segundo a PF, os diplomas seriam vendidos a um preço médio de R$ 1.800,00 cada um, a diversos clientes, em todo o país.  

Uma pessoa, apontada pela PF como líder do bando, foi presa durante a operação. Trata-se de Tiago Francisco Vieira Pereira, de 21 anos. Ele é acusado de fabricar os diplomas falsos a pedido de clientes e distribuí-los pela internet para todo o País. Ele foi preso em Tangará da Serra, no interior de Mato Grosso. Com o acusado, foi apreendida grande quantidade de material para a fabricação dos diplomas. 

Segundo informações da PF, serão cumpridos ainda 34 mandados de busca e apreensão, em 54 endereços nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo, Pernambuco, Maranhão, Acre, Pará e Bahia. 

Os clientes solicitavam pela internet os diplomas, entre eles de medicina, engenharia, direito, enfermagem e fisioterapia, que eram confeccionados em Tangará da Serra, no Mato Grosso, e depois distribuído em todo o país, de acordo com a PF. As equipes estão recolhendo os diplomas falsos, documentos, e computadores utilizados na falsificação e comercialização dos mesmos em endereços residenciais e comerciais dos suspeitos.